1조원대 다단계 사기집단 ‘IDS 홀딩스’ 범죄수익은닉 의혹

추광규 기자 | 기사입력 2019/01/10 [18:15]

1조원대 다단계 사기집단 ‘IDS 홀딩스’ 범죄수익은닉 의혹

추광규 기자 | 입력 : 2019/01/10 [18:15]

 

 

▲  사진 = 인터넷언론인연대

 

 

제2의 조희팔 사건으로 불리우는 1조원대 다단계 사기 ‘IDS 홀딩스’사건과 관련 범죄수익을 은닉했다는 의혹이 제기됐다.

 

IDS홀딩스 피해자연합회 등의 시민단체들은 10일 오후 2시 경찰청 앞에서 기자회견을 열고  “은닉재산 환수하고 정관계 법조계 비호세력 처단하자!”고 주장했다.

 

단체들은 기자회견에서 “IDS홀딩스 사기사건은 한국사회의 적폐 1호가 검찰이라는 것을 확실히 보여주었다”면서 “IDS홀딩스 대표 김성훈이 672억원 사기로 재판받는 2년 동안 추가로 1조1천억원의 사기를 저지르는 것을 검찰은 명확히 알면서 수수방관하였다”고 지적했다.

 

이어 “2017년 10월 전 서울지방경찰청장 구은수가 구속되었다”면서 “혐의는  IDS홀딩스 회장 유지선으로부터 새누리당 이우현 의원의 보좌관 김민호를 통하여 3천만원의 뇌물을 받았다는 것이다. 그렇다면 유지선은 이미 2016년에 사기의 공범으로 구속되어야 하였다. 그러나 유지선은 구속되기는커녕 검찰에서 사기의 피해자라고 주장하면서 참고인으로 조사를 받는 황당한 일이 발생하였다. 검찰은 유지선에게 면죄부를 주었을 뿐”이라고 강조했다.

 

계속해 “이렇게 검찰이 무능하다보니 사기꾼들은 피해자들에게 또 다른 사기를 치고 범죄수익을 은닉하고 있다”면서 “김성훈은 사기로 재판을 받는 중에도 구치소에서 만난 강도 사기 전과범 한재혁에게 범죄수익을 은닉하기도 하였다. 현재 한재혁은 사기 및 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반으로 구속되어 1심에서 징역 5년의 형을 선고받았다”고 지적했다.

 

단체들은 “사정이 이러함에도 검찰에서는 아직도 축소 은폐수사를 하고 있다”면서 “얼마전 IDS홀딩스의 2인자 강정태가 2년간 도피를 하다가 우즈베키스칸에서 체포되어 한국으로 송환되었다”고 말했다.

 

이어 “그런데 강정태는 2012년 4월부터  메이비글로벌의 회장이었다”면서 “메이비글로벌은 우즈베키스탄에 농장과 공장을 가지고 있다. 강정태는 위 회사의 회장이고 사내이사이다. 위 회사의 감사 배희복은 IDS홀딩스의 전산담당이었다. 이런 사정에 비추어 보면 강정태는 위 회사에 거액을 투자하였다는 생각이 든다. 그렇다면 그 돈은 범죄수익”이라고 말했다.

 

계속해서 “강정태는 우즈베키스탄에서 1년 이상 도피생활을 하였다”면서 “강정태가 우즈베키스탄에서 체포될 당시 강정태는 위 회사의 대표와 함께 있었다. 강정태의 인맥에 비추어보면 위 회사의 관계자들 외에는 강정태를 도피시킬 수 있는 자들이 있다는 생각이 들지 않는다”고 지적했다.

 

이어 “사정이 이러하다면 메이비글로벌의 관게자들에 대한 조사를 통하여 범인도피의 여부 및 범죄수익은닉의 여부를 조사하여야 하는데 검찰에서는 위 회사의 관계자들에 대한 조사를 전혀 하지 아니하였다”면서 “오히려 이를 지적하는 참고인에게 당신도 공범이 아니냐는 상식이하의 협박을 하였다”고 말했다.

 

그뿐만 아니다. 제보자가 김성훈이 물류창고에 수백억원의 범죄수익을 숨긴 사실을 검찰에 제보하고 김성훈의 파산관재인에게 제보하였다. 그런데 검찰에서는 제보자에게 당신이 증거를 찾아보라고 황당한 반응을 하였고, 파산관재인의 직원은 물류창고를 방문하여 탐문함으로써 오히려 은닉재산을 도피시킬 기회만 주었다.

 

단체들은 “실제로 올해 1월 2일 새벽 5시에 물류창고에 수상한 차량 여러 대가 나타나서 은닉재산으로 추정되는 물건을 반출하였다”면서 “직전인 새벽 1시에는 IDS홀딩스의 관계자가 주위를 배회하기도 하였다”고 강조했다.

 

이어 “이러한 검찰의 무관심과 파산관재인의 정보유출에 대해서 피해자들은 극히 분노하고 있다”면서 “국민의 생명과 재산을 지킬 의무가 있는 검찰이 국민을 개 돼지로 취급하고 있다”고 말했다.

 

계속해 “검찰에서는 지금까지 범죄수익은닉에 대하여 수사하지 아니하고 모른 척하고 있었다”면서 “2012년 조희팔 은닉자금을 추적하던 중 김광준 부장검사가 조희팔 측근으로부터 2억 7천만원의 뇌물을 받은 것이 발각되었고 결국 김광준은 징역 7년의 형을 선고받았다”고 지적했다.

 

이와 함께 “IDS홀딩스 은닉재산 추적의 과정에서 고위공직자 판사 검사가 나오지 않는다는 보장이 없다”면서 “IDS홀딩스 수사의 과정에서 구은수 전 서울경찰청장이 구속되고 이우현 전 의원이 구속되었다. 검찰의 미온적인 태도는 자기 식구가 다칠 수 있다는 염려에서 비롯된 것은 아닌가라는 의구심이 든다”고 말했다.

 

단체들은 “IDS홀딩스에 대한 검찰의 수사는 너무나 노골적인 은폐수사 축소수사였다”면서 “이것이 검찰의 대표적인 적폐이다. 적폐의 가장 큰 피해자는 국민이다. 국민의 생명과 재산은 안중에도 없이 권력의 해바라기 노릇을 하면서 자기 식구 감싸기를 한 검찰의 적폐때문에 1조원대의 사기 사건이 발생한 것”이라고 강조했다.

 

단체들은 이 같이 강조한 후 “이런 검찰을 도저히 믿을 수 없어 오늘 피해자들은 경찰에 범죄수익을 은닉한 자들에 대하여 수사를 의뢰하러 왔다”면서 “경찰은 철저히 수사하여 IDS홀딩스 사기사건의 배후를 철저히 밝히고 은닉재산환수라는 피해자의 염원을 들어주기 바란다”고 촉구했다. 

 

 

 

 

 

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